Archivi alla finanza in 3 giorni

È stato reso noto il documento n. 19 del maggio 2013, emanato dall’Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, rubricato «Antiriciclaggio: check list per la verifica dell’adozione delle misure di legge negli studi professionali». Sono stati forniti diversi chiarimenti sull’argomento, soffermandosi in particolare su: termini di registrazione, individuazione titolare effettivo, verifiche sull’archivio cartaceo, archivio cartaceo in più sedi e, infine, sanzioni per adeguata verifica.