Restituzione fondi documentata

Qualora si renda obbligatoria la restituzione dei fondi per mancata possibilità di porre in essere l’adeguata verifica, i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate: tali dati sono state evidenziati da un provvedimento pubblicato nella giornata di ieri sul sito della Banca d’Italia. 

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